（原标题：中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告）

中国电力建设股份有限公司于2025年8月28日召开第四届董事会第十二次会议，应到董事9人，实到8人，副董事长王斌因工作安排委托董事长丁焰章代为出席并表决。会议审议通过《关于修订并取消监事会的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》，上述议案均需提交股东大会审议。会议审议通过公司2025年半年度报告及2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。会议审议通过张建文因年龄原因（退休）不再担任公司总工程师的议案。所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权。